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Programas de cumplimiento normativo!

Descubre como te puede ayudar Blockchain!

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Blockchain: divulgar, colaborar, formar y participar en proyectos

BTC Guardian colabora con diferentes organizaciones, entidades y empresas para desarrollar los ecosistemas Blockchain y DLT (tecnologías apoyadas en libros mayores distribuídos) respetando todos los aspectos normativos, fiscales y legales

métricas

lex– cumplimiento normativo –

Cambias moneda FIAT por criptomoneda o viceversa? Registras parte de tus ventas en bitcoin? Tus proveedores aceptan pagos en bitcoin?

Entonces eres sujeto obligado por la ley de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC in Spain). Sabes que el dinero que te paga tu cliente es de origen legítimo. No corras el riesgo de que el Ministerio de Finanzas o la Agencia Tributaria te inspeccionen y en el peor de los casos hagan que tengas que cerrar tu negocio.

audit– control interno –

Tu negocio genera altos flujos de moneda que canaliza tu departamento de administración por caja, bancos o wallets? Has implementado la segregación de funciones en tu departamento administrativo financiero? Está separada la contabilidad de gasto de la gestión de la cartera de acreedores? Qué administrativos pueden acceder a qué funciones de los módulos contable-financieros?

Sin lugar a dudas quieres asegurar que el dinero que tanto trabajo te cuesta ganar no acaba en wallets o cuentas bancarias ajenas.

flowchart– diseño y optimización de procesos –

Son robustos y fiables tus procesos administrativos? Has considerado en su diseño las particularidades del bitcoin, su valoración, clasificación como activo o su impacto en la cuenta de explotación? Son eficientes tus procesos o conllevan pérdidas de tiempo importantes? Ves reflejadas tus expectativas en los informes de gestión y financieros de cierre de mes?

Debes asegurarte que ninguna inspección o auditoría eleve una incidencia o nota al alcance a las autoridades, a tus acreedores o inversores.

 

payment– integridad del proceso de pagos –

Como aseguras un funcionamiento sin incidentes de tus procesos de pago y remesas? Como utilizas la wallet multifirma o se paralizan tus procesos de pago cuando viajas o estás reunido? Gestionáis distintos niveles de firma por importes para fluidificar la gestión de pagos?

Probablemente quieres evitar que tus ingresos por venta acaben en la wallet de un empleado infiel o que tus proveedores te llamen para quejarse de un impago por un importe que tu ya aprobaste y que nunca llegará a la wallet o cuenta de tu acreedor.

 

connectivity-interconectividad-

Como se comunica tu TPV recién estrenado con tu software de gestión? Genera asientos contables tu wallet? Quien reconcilia los saldos cada cierre de mes entre el TPV, la wallet o tu proveedor de procesos de pago y los libros de contabilidad?

Con toda seguridad quieres que tus diferentes sistemas o plataformas se comuniquen entre ellos para asegurarte en todo momento la correcta valoración de tus saldos en criptomoneda, para generar informes fiables de origen y aplicación de fondos o simplemente generar las propuestas de pago para el mes en curso.

 

security– depósito seguro –

Guardas tus bitcoin en frio (off-line) o en caliente (en línea)? Que wallet te da la tranquilidad que buscas y cumple tus requisitos de flexibilidad y seguridad? Cuantas claves privadas son necesarias para acceder a tus saldos y quienes las custodian?

Seguro que quieres tener garantías que tus pagos se puedan realizar en cualquier momento que convenga a tu negocio sin arriesgarte al acceso no autorizado a tus bitcoin.

Nuestro Blog

Comunidad & Deporte

DONACIONES

En BTC-Guardian creemos que los ‘early adopter’ son clave para difundir la tecnología bitcoin y testear la usabilidad de los aplicativos. Estamos diseñando nuestro ‘freeware’ para ellos y para promocionar la utilización de procesos de negocio bien estructurados y que cumplan los requisitos normativos en el universo Bitcoin. Con tus donaciones ayudas a acortar los tiempos de diseño y desarrollo y amplías el abanico de procesos que vamos a ofrecer a la comunidad. Nuestra dirección Bitcoin:

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Servicios

consulting flch

Podemos ayudar a tu empresa a adaptar los procesos administrativos tras la adopción del bitcoin. Trabajaremos con tus directivos para un correcto posicionamiento estratégico a largo plazo así como la incorporación de nuevos nichos de mercado, sin apenas inversión. BTC-Guardian identificará todos los riesgos para tu organización te propondrá los controles necesarios. BTC-Guardian te acompañará antes, durante y después de la implementación asegurando el óptimo funcionamiento de tus recursos humanos y tecnológicos.

Audit

El ejercicio de la auditoria en el territorio nacional e internacional se encuentra altamente regulado por parte de diferentes organismos tanto nacionales como internacionales. En España el organismo regulador es el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, órgano dependiente del ministerio de Economía y Competitividad.

El equipo de BTC-Guardian lo integran, entre otros, auditores* con una larga trayectoria de éxitos, que colaboraran con su organización así como con el auditor de su organización con el objetivo de definir los procesos asegurando tanto su correcta documentación como su correcta valoración. Con el objetivo principal de que la dirección y propiedad de su organización se sienta cómoda con la nueva implementación y al mismo tiempo su auditor así lo confirme si fuera necesario.

BTC-Guardian le ofrece la revisión periódica o puntual de sus procesos relacionados con la tecnología bitcoin, asegurando que dichos procesos cumplen con la regulación en todo momento vigente. BTC-Guardian le propondrá, si es necesario, las correspondientes recomendaciones para mitigar posibles riesgos existentes. BTC-Guardian le acompañará en la implementación y revisión de las mencionadas recomendaciones hasta asegurar un correcto cumplimiento normativo y la correspondiente eliminación total o parcial de cualquier riesgo operativo.

(*) Persona física autorizada para realizar auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), figurando inscrita, como auditor ejerciente, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión europea o de un tercer país.

 

training

Están preparados tus proveedores, socios, clientes o empleados para entrar en la nueva era del Internet del Dinero? En BTC-Guardian nos tomamos la tarea de esta formación muy en serio. Iluminaremos todos los aspectos legales, contables, de valoración o procesales así como los de la tecnología que hay detrás del protocolo Bitcoin.

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Sabes el tipo de audiencia? Nosotros estamos preparados para charlar con:

  • Profanos
  • Empresarios
  • Directores Comerciales
  • Asesores de Empresa
  • Equipos directivos y estrategas corporativos
  • Equipos de IT
  • Inversores
  • Audiencia Institucional

Juntos coordinaremos fecha, lugar y agenda.

Regulación

No existe en España (ni en muchos otros países) regulación específica para las criptomonedas. Este hecho no debe transmitir la falsa seguridad del vacío legal. Si proveedores, clientes, inversores o Hacienda se ven perjudicados por nuestra actividad bitcoin, el poder judicial encontrará formas de aplicar las leyes existentes. No debemos olvidar que desde principios de siglo se ha desarrollado una especial sensibilidad contra el blanqueo de capitales. Por tanto en la medida de lo posible, las autoridades querrán trazar todo movimiento de dinero, independientemente de su naturaleza.

Marco normativo de información financiera:

  1. La estándares e interpretaciones de la Unión Europea sobre contabilidad e información financiera internacionales. (IAS / IFRS).
  2. La normativa de la Unión Europea relativa a las cuentas consolidadas, en los supuestos previstos para su aplicación.
  3. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
    financiación del terrorismo.
  4. El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
  5. El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.
  6. Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
  7. El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

 

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Marco normativo tributario:

  1. IVA: Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
  2. ITP: Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
  3. IS: Ley del Impuesto sobre Sociedades
  4. IAE: Normativa básica del Impuesto sobre Actividades Económicas (Ley Reguladora de las Haciendas Locales)
  5. IRPF: Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
  6. etc…

 

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Equipo

El equipo de BTC-Guardian está formado por profesionales de gran empresa y emprendimiento en las áreas de auditoria, dirección fianciera y consultoría, con trayectorias profesionales que suman más de 50 años de experiencia. Nuestros expertos han ocupado puestos ejecutivos en grandes multinacionales del Fortune 500, teniendo una visión global de las necesidades que requieren las organizaciones en la adopción de tecnologías como Bitcoin.

Carlos B. Steinblock

Co-Founder & CEO

Que es el Bitcoin?

Bitcoin es un sistema de moneda descentralizado similar al Dólar o la Libra, salvo que es completamente digital (basado en hardware y software). Estas “monedas digitales” pueden utilizarse como el dinero tradicional para las transferencias de valor entre dos partes. El Bitcoin es “extraído” (como el oro o la plata) de un programa especial de “P2P” a través de equipos que se encuentran en una red de distribución mundial de computadoras. El proceso de la minería implica el uso de las computadoras para resolver problemas matemáticos complejos y conseguir recompensas en forma de Bitcoin que los “mineros” pueden cambiar por otros bienes como los metales que se cotizan en dólares en las bolsas de metales. Los Bitcoin pueden ser negociados en casas de cambio en prácticamente todos los continentes. El sistema Bitcoin hace uso de la tecnología de cifrado (por eso la divisa también se conoce como “cripto-moneda”) y como es una red punto-a-punto, hay millones de copias de los registros de cuántos Bitcoin existen y de todas las transacciones hechas entre las distintas partes utilizando Bitcoin.

Esto hace que sea prácticamente imposible de falsificar un Bitcoin o utilizar el mismo Bitcoin dos veces, ya que es muy poco probable que cualquier persona u organización pueda tomar el control de copias suficientes del “Bitcoin Ledger Distribuído” (llamado “Blockchain”) en las computadoras en el mundo y alterar los registros en su beneficio. Una vez que una transacción falsa es recogido por el sistema, se bloquea automáticamente de todas las copias del libro mayor público Bitcoin (las transacciones son validados por entre seis y ocho equipos de confianza de la red).

Bitcoin adecuadamente

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